Если вы ведёте бизнес и боитесь нарваться на блокировку счетов или претензии по 115‑ФЗ, советую не затягивать с аудитом ПОД/ФТ и ФРОМУ. У Елены из БК «Селена» можно получить бесплатный экспресс-аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС, а дальше — полное сопровождение и отчетность по 115‑ФЗ. Я сам обращался за консультацией, стало намного понятнее, где тонкие места и что нужно поправить в документах и внутренних регламентах. Сайт здесь: https://bkselena.ru.
Комментарии